Atklāj vērienīgu naudas atmazgātāju grupējumu

2008. gada 18. marts 09:10

293

Atklāj vērienīgu naudas atmazgātāju grupējumu

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde pārtrauca noziedzīgi organizēta grupējuma darbību, kas izvairījās no nodokļu nomaksas un pērn no oktobra līdz decembrim legalizējis trīs miljonus latu noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu, aģentūru LETA informēja VID Komunikācijas daļā.

VID Finanšu policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Kriminālprocesa ietvaros šodien Madonas rajonā veiktas kratīšanas sešās adresēs un septiņās automašīnās.

Kratīšanu rezultātā aizturētas trīs personas, kredītiestāžu norēķinu kontos apturēti naudas līdzekļi gandrīz 75 tūkstošu latu apmērā, izņemti dokumenti, kas apliecina noziedzīgu darījumu veikšanu, dažādu uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, Latvijas Pasta norēķinu kontu atvēršanas kartes, skaidrā nauda 5000 latu apmērā un citi lietiskie pierādījumi.

Naudas atmazgāšana galvenokārt īstenota Madonas rajonā. Grupējuma darbību organizēja vairākas personas, un grupējuma pakalpojumus izmantoja aptuveni 30 Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kas veido shēmas, kuru izmantošanas rezultātā tiek izdarīti noziedzīgi nodarījumi.

Grupējuma organizatori un ar tiem saistītas personas noformēja ar nodokli apliekamu darījumu dokumentus par faktiski nenotikušajiem darījumiem un par šiem faktiski nenotikušajiem darījumiem saņēma finanšu līdzekļus. Lai naudas līdzekļi nonāktu grupas rīcībā, tika izmantotas fiktīvi noslēgtas vienošanās, aizdevumi, mainot finanšu līdzekļu piederību. Noziedzīgs grupējums izmantoja dažādu uzņēmumu dokumentus, zīmogus, personas datus, naudas plūsma tika nodrošināta, izmantojot norēķinu kontus, kas atvērti kredītiestādēs un arī Latvijas Pastā.

Pēc izmeklēšanas gaitā iegūtās informācijas analīzes pabeigšanas un visu pierādījumu izvērtēšanas VID lems par nodokļu aprēķinu veikšanu uzņēmumiem, kas ir izmantojuši šo noziedzīgo shēmu.

Lai netraucētu izmeklēšanas gaitai, pagaidām sīkāka informācija netiek sniegta, uzsver VID.

Šis ir jau otrais mēneša laikā atklātais noziedzīgi organizēts grupējums, kas nodarbojies ar naudas atmazgāšanu un kura darbību pārtraukusi VID Finanšu policijas pārvalde.

Kā ziņots, šī gada 7.martā VID Finanšu policijas pārvalde atklājusi organizētu noziedzīgu grupu, kas nodarbojās ar nodokļu izkrāpšanu un 2007.gada nogalē legalizējusi 6,5 miljonus latu noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu, aģentūru LETA informēja VID Komunikācijas daļā.

Grupējums naudas atmazgāšanu īstenojis visā Latvijas teritorijā.

Grupējumā ir iesaistītas aptuveni desmit personas un tā pakalpojumus izmantoja gandrīz 100 Latvijas uzņēmumi, to starpā ir arī Latvijā labi pazīstami uzņēmumi, informē VID.

Staburags.lv ARHĪVS

Atklāj vērienīgu naudas atmazgātāju grupējumu

Kategorijas